投资人关系-公司治理-董事会-独立董事信息 | 建通精密工业股份有限公司

公司治理

1、独立董事与会计师至少每年二次定期会议，会计师就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通；若遇重大异常事项时得随时召集会议。

2、内部稽核主管定期向审计委员会报告

(1)年度内部稽核计划

(2)稽核人员年度专业训练规划；

(3)定期向审计委员会报告内部稽查业务执行情形。

3、会计师每年至少参加二次审计委员会，报告年度查核结果。

4、其他：发生重大异常事项，或独立董事、稽核主管及会计师认为有必要独立沟通之事宜，可以不定期随时召开会议沟通。

日期	出席人员	沟通重点	沟通结果
112/3/21	独立董事:杨振阳独立董事:许信介独立董事:林勋国会计师:江佳玲稽核主管:陈正澔	与治理单位沟通—111年度查核财务报告结论：民国111年度财务报告查核方式、范围及报告型态会计师独立性显著风险及关键查核事项已更正及未更正之重大不实表达：无。对继续经营产生疑虑之重大未确定事项：无。与管理阶层意见不一致之事项：无。	本次会议独立董事无意见。
2023/11/9	独立董事:杨振阳独立董事:许信介会计师:江佳玲稽核主管:李坤学	与治理单位沟通—112年度财务报告查核规划事项勤业众信联合会计师事务所质量管理制度查核范围及方法显著风险及关键查核事项(KAM) 内部控制查核发现国际财务报导准则永续揭露准则公司治理单位预先核准非确信服务独立性声明 2023年度勤业众信联合会计师事务所透明度报告	本次会议独立董事无意见。

日期	沟通重点	沟通结果
2023/03/21	一百一十一年十月~一百一十二年一月内部稽核计划执行情形报告(包含内部稽核问题点矫正改善报告、稽核缺失汇总表、内部稽核问题点矫正改善追踪表)。	本次会议独立董事无意见。
2023/05/10	一百一十二年二月~一百一十二年三月内部稽核计划执行情形报告(包含内部稽核问题点矫正改善报告、稽核缺失汇总表、内部稽核问题点矫正改善追踪表)。	本次会议独立董事无意见。
2023/08/09	一百一十二年四月~一百一十二年六月内部稽核计划执行情形报告(包含内部稽核问题点矫正改善报告、稽核缺失汇总表、内部稽核问题点矫正改善追踪表)。	本次会议独立董事无意见。
2023/11/09	一百一十二年七月~一百一十二年九月内部稽核计划执行情形报告(包含内部稽核问题点矫正改善报告、稽核缺失汇总表、内部稽核问题点矫正改善追踪表)。	本次会议独立董事无意见。
2023/12/28	一百一十二年十月内部稽核计划执行情形报告(包含内部稽核问题点矫正改善报告、稽核缺失汇总表、内部稽核问题点矫正改善追踪表)。	本次会议独立董事无意见。